朋友借道我银行美元户口

北支

teamaker 发表于 14-1-2018 21:42
境外外汇公司转到你DBS 账号有洗钱嫌疑。一般正规的外汇公司都不会这么干。 因为DBS 的账户名和外汇开户账 ...

朋友叫我在外汇公司也开个户口，钱就这样流动：
朋友的外汇户口 => 我的外汇户口 => 我的DBS户口 => 我的电子钱包 => 朋友的电子钱包 => 完成。

如果确定钱是合法的，这样做应该没问题。
关键是这个不能确定，尽管朋友一再保证。

维妮公主

北支 发表于 15-1-2018 20:53
朋友叫我在外汇公司也开个户口，钱就这样流动：
朋友的外汇户口 => 我的外汇户口 => 我的DBS户口 => 我的 ...

天下能掉馅饼？

他为什么要这样绕圈？

多问几个为什么。

teamaker

北支 发表于 15-1-2018 20:53
朋友叫我在外汇公司也开个户口，钱就这样流动：
朋友的外汇户口 => 我的外汇户口 => 我的DBS户口 => 我的 ...

"朋友的外汇户口 => 我的外汇户口 "

这个在一般合规的外汇交易商是不能直接支持的。除非使用对冲交易的方式完成。 但有交易风险。

千股涨停

没事献殷勤，非奸即盗。
好好的非要绕几个圈子，同样非奸即盗。
这种朋友，还是果断拒绝的好。

liulei630

没事的 有限额的

rbdg

让他解释一下为什么不能用他自己的户口咯

另外，正规的外汇券商公司是不能转到不同名账户的，只能同名入金，同名出金

rbdg

千股涨停 发表于 16-1-2018 16:12
没事献殷勤，非奸即盗。
好好的非要绕几个圈子，同样非奸即盗。
这种朋友，还是果断拒绝的好。 ...

哈哈，这个有例外的，比如针对天朝的外管，有时候真的必须借助朋友帮忙才能搞点钱出来的，哪怕都是合法的钱。