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发表于 14-3-2017 15:47:29|来自：美国
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根据新加坡金融管理局规定，任何开户银行都需要进行kyc (know your customer)的检查。原则上外国人没有新加坡本地证件无法进行开户，因为无法对外国人的资金来源和去向进行必要审核。可以参照mas notice 3001 and 626.
开户为他人进行资金周转，查到也是很麻烦的。严重的像最近的瑞士信贷，一马事件，客户经理被判10年监禁。中，小型事件，有些账户被用来进行非法信贷活动，开户人也要被判罚款或监禁，或两者兼施。朋友之间互相帮忙的，资金进出频繁的话，有可能会被税务局调查，要求缴付个人所得税。总之原则上，对于外国人开户这一项，审查还是很严的。当然，妥善的做法，若资金量大，可以考虑注册公司进行开户。也可以拿到相应准证后，以个人名义开户。 |
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