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发表于 7-11-2012 13:28:35|来自：新加坡
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马央行查封四黄金投资公司 扣142公斤黄金及1亿令吉存款
（2012-11-07）
（吉隆坡讯）马来西亚中央银行等执法单位指出，在查封四家黄金投资公司的行动中，总共扣押了约142.7公斤黄金，以及1亿零192万令吉（约4200万新元）的现款和银行存款。更令人关注的是，这四家公司竟持有不同版本的金融交易记录供不同用途。
调查显示，这四家公司的账目不清，其中一些公司在保存记录上很不完善，未准确记录所有生意和财务交易。同时，这些公司多年来没有将已审核的账目呈交给公司委员会。
央行、警方、国內贸易、合作社及消费人事务部和公司委员会前天发表联合文告，向民众交代有关案件的调查进展。
文告说，一般企业，尤其是涉及庞大客户群和金钱数额，必须精确地记录所有业务往来，避免公司出现财务管理不善或虚报公司真实的财务状况。
被扣黄金市值846万美元
文告说，在当局展开取缔行动之前，许多投资者虽已投入资金，却仍未获得金条。
根据国际金价计算，一盎司黄金共值1680美元，而1公斤黄金也相等于35.27盎司，因此被扣押的142.7公斤黄金目前市值约846万美元。
文告表示，当局了解因这次风波而受影响的投资者面对困境，将采取一切行动以确认这些公司的金钱和资产的去向。当局也已委任一个国际会计公司前往海外调查。
当局强调，该调查小组是国际性小组，执法单位也将与其他国家的相关部门紧密合作，以搜集更多证据。
执法机构是从10月1日开始雷厉风行取缔数家黄金投资公司，在一个星期内，先后取缔和查封了四家黄金投资与贸易公司，即Genneva（金玉华）马来西亚私人有限公司、Pageantry黄金有限公司、Caesar黄金私人有限公司及Worldwide Far East有限公司。有关公司被指涉嫌非法收取存款、洗黑钱、逃税、提供假资料及非法委任代理。
当天，新加坡金玉华黄金贸易私人有限公司也因为涉及无法兑现回购承诺，被新加坡商业事务局突击调查，并带走文件、电脑和金条等。
马国财政部副部长阿旺阿迪上周说，根据央行调查，估计金玉华的投资者有3万5000人，涉及的投资金额高达100亿令吉（约40亿新元），相信是马国历来最大的金融弊案。
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