朋友借道我银行美元户口

北支

想请教各位这种做法有啥风险。

国内朋友叫我先在电子钱包（wallet.advcash.com)开个户口，然后朋友把他在境外外汇公司的美元转到我在DBS的美元户口，
叫我从DBS转去我开的电子钱包，再从我的电子钱包转去他的电子钱包。
朋友承诺收益颇丰。

会不会是洗钱？关键是美元来源不确定。
先感谢各位。

老鼠爱小米

叫他自己弄

千股涨停

是真正朋友就不应该搞得这麽鬼鬼祟祟，楼主还是果断拒绝的好，这绝不是好事

maomaolaopo

我看是滴

teamaker

境外外汇公司转到你DBS 账号有洗钱嫌疑。一般正规的外汇公司都不会这么干。 因为DBS 的账户名和外汇开户账户名不同。

股海明灯

是可以转进来，若超过一个数额，DBS 这里会记录。 如果这笔钱和非法活动有关联，你也会被入罪。到时你很难证明你不知情。本地有严格的反洗钱条例。

王二宝

收益跟风险是挂钩的，收益越丰厚的风险越大，要不要冒险就看你自己了。。。

teamaker

有些收益，不该碰的就坚决不要碰。财务投资，还是要以长期投资为基础。

北支

感谢各位回复。

北支

teamaker 发表于 14-1-2018 21:42
境外外汇公司转到你DBS 账号有洗钱嫌疑。一般正规的外汇公司都不会这么干。 因为DBS 的账户名和外汇开户账 ...

朋友叫我在外汇公司也开个户口，钱就这样流动：
朋友的外汇户口 => 我的外汇户口 => 我的DBS户口 => 我的电子钱包 => 朋友的电子钱包 => 完成。

如果确定钱是合法的，这样做应该没问题。
关键是这个不能确定，尽管朋友一再保证。