银行账号被冻结

120121387 · 发表于 6-1-2019 16:47:11|来自：新加坡

前几天银行账号被冻结我打过去问说可能涉嫌洗钱和诈骗，但是我完全没做这些东西。我之前有做代购，代付和帮附近认识的人换人民币不知道这样是不是因为转账太多了？目前还不知道怎么解决说要星期一打去给警官问下。请问有懂这方面的人吗能给些建议吗？
新加坡这边被冻结要多久才能解冻？生活费还都在里面还在读书........

shan333 · 发表于 6-1-2019 21:20:38|来自：新加坡

提醒一下，以换钱为经常业务手段属于经营，需要申请执照。无照可能坐牢加罚款

feellikestar · 发表于 6-1-2019 21:20:48|来自：新加坡

是的，太多的转账会被银行怀疑的。转账应该是银行做的，应该和银行解释

shan333 · 发表于 6-1-2019 21:56:21|来自：新加坡

本帖最后由 shan333 于 6-1-2019 23:44 编辑

私下换钱请34, 真实案例:-

i)中国人民币转给了对方的中国账户，对方人立刻消失了.
ii)在新加坡给了新币, 对方说中国账户到不了帐, 然后人从新加坡消失了.
iii) 收到对方转来的新币, 然后新加坡警察随后就跟到, 原来对方付的其实是赃款, 你在帮人洗钱.

相信私下换钱的人都是想节省些佣金, 如果有事件发生, 你是否承担的起?
这是MAS的政策, 银行得跟进, 急不来.
当事人需配合警方的调查.

120121387 · 发表于 7-1-2019 20:39:10|来自：新加坡

shan333 发表于 6-1-2019 21:20
提醒一下，以换钱为经常业务手段属于经营，需要申请执照。无照可能坐牢加罚款 ...

在哪能查到相关法律？我在网上都没看到相关的法律英文中文都找了，都找不到到。我根本不懂这个也没人教我不能这么额现在这种情况只能等他们调查了吗？银行给我个调查员的电话打了也没人接。没有别的办法了吗？

晓林 · 发表于 7-1-2019 21:05:33|来自：新加坡

这个没办法，你违法在先，只有等调查员和你联系了，不可能因为你的账户要使用，而提前给你解冻，案子没调查完呢，你不可能有这样的特权，新加坡办案还慢，你需要先再开一个账户或借些钱用。。。

晓林 · 发表于 7-1-2019 21:10:40|来自：新加坡

1.钱币兑换商都需要有押金和申请执照，你不可能不知道。
2.不管你有意无意，可以肯定一定有诈骗集团用了你的账户，行不法之事了，所以有记录。不用查，你也难洗脱嫌疑。上面的举例是可能的。

shan333 · 发表于 7-1-2019 23:42:29|来自：新加坡

120121387 发表于 7-1-2019 20:39
在哪能查到相关法律？我在网上都没看到相关的法律英文中文都找了，都找不到到。我根本不懂这个也没人 ...

FYI.

Money-changing and Remittance Businesses Act
(CHAPTER 187)

净水器服务 · 发表于 1-6-2019 17:23:44|来自：新加坡

哥们，后来怎么样了，我也碰到一样问题了

kerwen97 · 发表于 20-6-2020 11:10:15|来自：新加坡

120121387 发表于 6-1-2019 16:47
前几天银行账号被冻结我打过去问说可能涉嫌洗钱和诈骗，但是我完全没做这些东西。我之前有做代购，代付 ...

嗨之后您怎么解决这个问题了我也碰到一样的问题

银行账号被冻结

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