新加坡版《华尔街之狼》主角开庭受审，诈骗超10亿新元、包养三名中国情妇
被新加坡警方称为新加坡有史以来最大的涉嫌投资欺诈计划之一，也是新加坡作为金融和大宗商品交易中心一系列丑闻中的最新一起，堪称新加坡版的《华尔街之狼》。 近日，33岁的主犯开庭受审，涉嫌10亿新元诈骗，其生活奢侈。 他拥有成功交易员的所有标志：一堆富有客户的关系网，新加坡一个豪华社区的三层别墅，和一辆帕加尼风神超跑，据报道价值超过500万美元。
（图:来源自网络）
控方指欺骗他人投资逾10亿新元，控方要求撤销保释被拒，申请将保释金提高4倍到600万元，法官最终将金额定为400万元，但罕见地列出严苛条件，包括不得踏足海陆空通关处、码头渔港、乌敏岛和圣淘沙等至少37个“禁区”。 庭上揭露主犯在新加坡除了有妻子和四名孩子，还有三名在外国的中国籍情妇和一个私生子，更曾大手笔送上百万元和两台豪华轿车。 主犯是Envy Asset Management 私人有限公司（简称EAM）和Envy Global Trading私人有限公司（简称EGT）的董事。 他被指在2017年10月至2021年2月期间，利用这两家公司欺骗投资者超过10亿元，目前面对欺骗及严重失信等至少31项控状。
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他的交易仍然不为外界所知。 但公开的法庭诉讼、与投资者的访谈以及新加坡检察官的起诉书显示，这位年轻的金融家，通过吹嘘平均季度高达15%的收益，筹集了巨额资金。 如果他真的做到了，就可以与世界上表现最好的对冲基金经理们有一拼。联昌私人银行（ CIMB Private Banking）的经济学家 Song Seng Wun，在新加坡金融业工作了30多年，他说，尽管新加坡提供了大量合法的商业机会，但随着资金流入新加坡，投资者在历史低利率时期追求回报，可能还会出现其他可疑行为。他说，“可悲的现实，这不会是最后一起案件。” 但近年来，主犯在新加坡的慈善、超级跑车和企业界越来越引人注目。2020年8月，他因对一项筹款活动的贡献，赢得了久负盛名的新加坡国立大学永卢林医学院的赞誉。
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海峡时报援引消息人士的话报道称，新加坡商务部查封了主犯价值1亿新元的资产，其中包括一辆帕加尼风神超级跑车，这辆超跑估值在700万新元至800万新元之间。公司备案文件显示，主犯的商业王国涉及方方面面，从大宗商品交易和科技初创企业，到日本餐馆和兽医诊所。 针对其欺诈指控，主要集中在他在EAM和EGT全球贸易公司的交易上，他是董事，控制着这两家公司。检察官在上个月的法庭诉讼中称，在投资于这两家公司的超过10亿新元的资金中，有3亿新元被转移到了吴的个人账户，而估计有2亿新元仍下落不明。
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主犯所谓的投资策略被曝光与镍有关，镍是许多电动汽车电池的关键原料。近年来，随着市场对特斯拉和其他电动汽车的需求不断飙升，这种金属已成为一种受欢迎的投机押注。在控罪书中描述的一笔交易中，主犯从投资者那里筹集资金，对投资者声称他将用这笔钱从一家名为Poseidon nickel的澳大利亚公司购买镍。 但是检察官说，他从未完成这笔交易，而Poseidon的首席执行官哈罗德表示，他们公司与其没有接触。 据资产负债表显示，主犯涉嫌欺骗投资者购买一种远期合约，据称与法国巴黎银行(BNP Paribas SA)签订，但合约并不存在。
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主管之前以150万元保释在外，并须提交护照和佩戴电子追踪器，同时须履行宵禁，晚上10时至隔天清晨6时不得出门，这是新加坡法律将电子追踪器加入保释条件以来最高的保释金。 法官最终将保释金额提高至400万元，不过附加了额外条件，包括须每周一向商业事务局调查官报到、继续佩戴电子追踪器、禁足控方列出的区域等。 这些区域包括樟宜机场、兀兰关卡、丹纳美拉渡轮码头等海陆空13处出入新加坡的通关处、全岛各处的公共或私人码头海港，甚至连渔港也不得踏足。此外，乌敏岛、圣淘沙等所有离岸岛屿也是“禁区”。 另一方面，根据调查官的宣誓书，主犯曾转账大笔金额或买车送给三名年龄介于26岁至38岁的中国籍情妇，其中一人还替主犯生了一个孩子，也给了她至少250万元。 另外，主犯曾分别买下价值80万元的宾利豪车和价值68万元的迈凯伦名车送给另外两名情妇，她们也另外获得分别2万元和29万元。原本逗留在新加坡的三名情妇从去年至今年陆续离开新加坡。
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主犯和情妇的关系显示他在国外有人脉，加上他把大笔钱转到外国公司和海外户头，若他弃保潜逃仍可在国外过上“好生活”。 律师则指，主犯送给情妇的昂贵“礼物”不能证明他有潜逃的可能，且他被捕后就未曾联系她们，并强调主犯的妻子和四名孩子都在新加坡。 案展8月30日过堂。 对此！ 各位看官怎么看？赶紧在评论区里怼怼！
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