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中国大佬搞出新加坡最大洗钱风暴,94处房产、50辆豪车、遍地名表包包

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发表于 17-8-2023 09:32:26|来自:中国 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 奋狮编辑1 于 17-8-2023 09:32 编辑

中国大佬搞出新加坡最大洗钱风暴94处房产50辆豪车、遍地名表包包

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先看一组数字——
出动400多名警员,查获94处房产和50辆汽车(总估计价值超过 8.15 亿美元)2300万美元现金、250多件奢侈品包和手表、120多件电脑、手机等电子设备、270多件珠宝、多件装饰品和酒瓶两根金条以及11份含有虚拟资产信息的文件。
这是新加坡历史以来最严厉尺度的执法!

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(图:来源自网络)

过去几天里,新加坡刮起了一股强烈的反洗黑钱风暴,商业事务局(CAD)在一个清晨7点挥师出动,展开了一场震撼的行动,旨在打击洗黑钱犯罪。这次行动不仅规模庞大,而且严厉无比,将60名涉案人员的罪行暴露在光天化日之下。
目前人员已经全部拘押(涉案人存在多位是中国网逃人员),目前涉案人员家中所有存在价值的东西也都全部扣押!
这场行动,堪称新加坡打击洗黑钱犯罪的一个重要里程碑。
数百名警力齐聚,如同一支紧张的队伍,决心摧毁洗钱犯罪的根基。
据悉,整个行动的策划和准备已经进行了数月,CAD组建了专案组,秘密搜集线索,调查涉案人员的一举一动。这其中,涉及到了几十名中国福建籍人士,他们的活动引起了新加坡警方的警觉。

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(图:来源自网络)

行动的主要目标是将涉嫌洗黑钱的人员绳之以法。
这些人被指控通过地下钱庄将大笔资金注入花旗银行账户,这些资金涉及非法活动,如赌博和毒品交易。
这些罪行严重威胁了新加坡国家金融安全和社会稳定,因此,新加坡决定予以坚决打击。
据悉,新加坡对洗黑钱最高刑罚可达10年,这一严酷的法律制裁也显然展现了新加坡对洗黑钱犯罪的严惩态度。

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(图:来源自网络)

据悉,此次行动涉及的线索是与花旗银行相关的,引发了公众对金融体系的关注。数十名福建籍人士通过地下钱庄将资金转入银行账户,为的是掩盖非法活动。
警方在周三发布的一份新闻稿中表示,此次突击行动涉及400多名警官,其中包括刑事调查部、商业事务部、特别行动司令部或防暴警察以及警察情报部的人员。
警方在行动中起获250多件奢侈品包包和手表。
警方确认,这群外国人涉嫌参与洗钱海外有组织犯罪活动(包括诈骗和在线赌博)的犯罪所得。

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(图:来源自网络)

此次行为94处房产和50辆汽车(总估计价值超过 8.15 亿美元)以及多件装饰品和酒瓶发出了禁止处置令。
这些命令意味着嫌疑人不得出售这些财产和车辆。
警方还查封了超过35个相关银行账户,估计余额总额超过 1.1 亿美元,以进行调查并防止涉嫌犯罪所得的转移。
多瓶酒类和葡萄酒也被置于禁止处置令之下。
还查获了超过2300万美元现金、250多件奢侈品包和手表、120多件电脑、手机等电子设备、270多件珠宝、两根金条以及11份含有虚拟资产信息的文件。

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(图:来源自网络)

新加坡商业事务局CAD的行动引发了广泛的关注,也再次强调了新加坡在反洗黑钱领域的决心。
这场反洗黑钱的风暴,将成为新加坡打造金融安全屏障的一个重要步骤。

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发表于 17-8-2023 10:15:53|来自:中国 来自手机 | 显示全部楼层
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