新加坡严查家办打击不活跃公司

小楹说

新加坡正在加强对家族办公室和对冲基金的监管，旨在关闭不活跃的公司。据外媒报道，3月份以来，新加坡政府加快了各种投资法规的收紧速度，引入了未来几个月必须遵守的额外要求，并加大了淘汰休眠企业实体的力度。

5月份，免税家族办公室收到了新的表格，要求提供更详细的信息，提交截止日期为6月底。新加坡金融管理局（MAS）宣布将在8月1日前废除目前管理高达2.5亿美元资产的对冲基金的许可制度，将其过渡到更严格的许可框架。这一变化旨在加强对金融机构的监管，以更好地控制外国财富的流入。

报道称，最近一起22亿美元洗钱案的一名被告与一家免税家族办公室有关。为应对一系列刑事案件，新加坡正在加强对金融机构的审查。在MAS要求的年度表格中，免税家族办公室现在必须确认其受益所有人、董事、代表和股东没有洗钱或恐怖主义融资犯罪的历史。此外，他们还必须核实其资产是否符合国内资本管制规定，以及基金管理公司是否没有受到任何全球当局的监管行动。

截至6月30日，许多公司提交的表格要求家族办公室在新加坡的私人银行开设账户，并提供最终受益人和相关员工的国籍和出生国。MAS发言人于去年12月宣布，该机构将加强其流程，扩大尽职调查，并采取“迅速行动”解散涉及非法活动的公司。更新后的年度申报表是这些加强措施的一部分，更多细节和对行业反馈的回应将于今年晚些时候公布。

新加坡会计与企业监管局（ACRA）一直在联系一些不活跃公司的董事，鼓励他们关闭公司，预计这次关闭的规模会更大。据ACRA发言人透露，截至2023年的五年间，已有1.7万家不活跃公司被从登记册上除名。当局一直在加大力度，清除不活跃公司，以降低它们被滥用于非法目的的风险。

在这个背景下，新加坡政府希望通过更严格的监管来提高金融系统的透明度和安全性。这一系列措施反映了新加坡对维护其作为全球金融中心声誉的重视，同时也旨在确保所有金融活动的合法性和合规性。

总的来说，新加坡的监管机构正在采取一系列措施，以应对近年来暴露出的金融系统漏洞。这些措施包括收紧家族办公室和对冲基金的监管，加强对金融机构的尽职调查，以及淘汰不活跃的公司实体。这些举措不仅有助于防范洗钱和恐怖主义融资等非法活动，还能提升新加坡金融市场的整体健康水平。

未来，新加坡将继续监控和调整其金融监管政策，以适应不断变化的全球金融环境。政府的目标是通过这些措施，确保新加坡金融市场的稳定和安全，同时吸引更多合法的国际投资者。