亲身经历一场商业骗局

维妮公主 · 发表于 4-6-2014 17:15:52|来自：新加坡

ADE绝对有问题。

绝对要核查对方公司细节，不然不打款。不然打了很难讨回来的。

婴儿的眼睛07 · 发表于 4-6-2014 18:22:22|来自：新加坡

维妮公主发表于 4-6-2014 17:15
ADE绝对有问题。

绝对要核查对方公司细节，不然不打款。不然打了很难讨回来的。 ...

我也从昨天开始怀疑是Ade, 可他现在一副很惊讶, 贼喊捉贼的模样, 和财务部门一直跟我核对还打电话过来。

我新加坡同事说, 如果真的是他, 应该赶紧跑路才对, 据说按照伊斯兰教法典,骗钱被到抓要被乱棍打死的!

老鼠爱小米 · 发表于 4-6-2014 18:50:37|来自：新加坡

多谢楼主分享。
辛苦了。本帖加精。

tianyaren · 发表于 4-6-2014 20:55:59|来自：新加坡

仔细再翻翻邮件。查查第一封以你名字发出的Gmail邮件是何时? 最好通过技术手段查出Gmail邮箱的注册地，是印尼，而那时你一直在坡，是他们冒用别人名字。而法律上讲，同名同姓的人很多，你要保护好自己。国际商业诈骗的，还有真要小心，任何一个环节都得要先拿证据，再谈付款。

婴儿的眼睛07 · 发表于 11-6-2014 18:50:19|来自：新加坡

本帖最后由婴儿的眼睛07 于 11-6-2014 18:53 编辑

今天得空再update 一下：

　　上周的情形可以用变化莫测来形容，　连我同事做了２０年的，也说是只能猜到开头，没法猜到结局．

　　　刚开始，我们分析都以为是A公司被骗了，是B公司的 Mr　Ade在搞鬼，我们一直按照订单上的电话和邮件地址，试图联系A公司的老板，怕土老板不懂英文，还动用了同事家的女佣转述印尼文，我们写邮件过去告诉他尽快和我们联系，说事情很紧急．　结果是皇帝不急太监急，人家也没理我们，电话过去是Admin接的，也联系不上老板，反而B公司的Mr　Ade打电话过来，问我们是不是联系了A公司，　并且承认说上次的划账是他们做错了，向我们承诺会马上重新划账．　可我那时已经不再相信他了，表面上仍应付他说，我们会继续等他的付款到账．

　　　按照合同上的director的签名，我们在网上找到的该director的手机号码，打过去对方说他早已不是该公司的director，问他离开A公司多久了，回答说已经５年了．　

　　可是我们的合同是上个月才收到的啊，上面还有他的签名，那一刻我们真的担心手上那合同都是伪造的了，一时怀疑收到的所有文件全是假的，不知道该相信谁．

　　最后，我决定写信给最终的用户，因为我们前期项目谈了很多个月，都是和她商量和见面确认的，而且她也是在日本和澳洲分别读PHD和post Doc的，相处感觉她处事方式很直接也很公开，不拐弯抹角．于是我写信问她要A公司负责人电话和邮件联系方式，她立即发给我，但同时也很警觉地问我是否发生了什么事情，我只是简单地提及了A公司赢了标但从未和我联系，B公司一直出面和我联系，现在到了付款环节，我怀疑有fraud involved，我想找到A公司负责人核实一些信息．　该客户听说了，估计立即打电话质问A公司是怎么回事，但A公司却一口否认，说一开始就是A自己跟我们联系，他们不认识和B，和B什么关系都没有．那时候，就觉得那边的每个人都是满嘴谎话，谁都不能相信．

　
　　还好有客户是坚定地站在我这边，一直帮我理清真相．

婴儿的眼睛07 · 发表于 11-6-2014 19:04:16|来自：新加坡

　　看到A公司负责人写给我客户的邮件，直接否认他不认识什么B公司，从未和B公司合作．

　　于是我就直接发了一封邮件，　附上了B公司发给我的合同让他确认，告诉他这是B公司发给我们的，并且附上我公司发票和银行账户让他再次确认，要保证预付款尽快到账，项目才会尽快开展．

　　那时A公司老板才发邮件给我，　确认那合同和订单是他们公司发的，而且承认他们把钱打错了，去到香港账户了，目前正在努力和银行联系截住该账户资金流向，也保证会尽快将款项划入我公司账户．

　　　我和同事讨论，说感觉A公司老板这么平静，　而且努力撇清和B公司关系，估计早就知道B公司的把戏，　感觉是A和B是联合起来骗我们，想用一张涂改后的伪造转账单骗我们先完成项目，而我们却还积极联系A公司想让他知道真相，原来我们才是蒙在鼓里的被耍的那个，　真是图样图森破！